La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de estafa.  El hecho fue denunciado en dependencias de Oliva en la que una ciudadana lituana y con domicilio en Oliva denunció ser víctima de un supuesto delito de estafa. La misma consistía en haber un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que una persona desconocida por la denunciante le animaba a invertir una pequeña suma inicial de 150 euros en una inversión relacionada con la compra de artículos supuestamente de limpieza y que esto le generaría un posterior beneficio económico.

En días posteriores fue ingresando importantes cantidades de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania y otras cuentas, en concreto dos, una cuenta bancaria de una entidad con sede física en España y otra, una entidad bancaria venezolana con operativa online. El total de lo estafado ascendería a unos 10.000 euros aproximadamente.

Dicha operación fraudulenta, consiste en unas aportaciones dinerarias a través de una plataforma en la que los usuarios reciben transferencias del denominado negocio financiero P2P (persona a persona) que, a juicio de los investigados entienden “totalmente legal”, pero que en realidad enmascaran una serie de negocios aparentemente legales por criptomonedas. En realidad, son un fraude, dicha plataforma no está considerada legal en España, no siendo inscrita en la CNMV, siendo sus operativas totalmente ilegales.

Con todos los datos obrantes, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Oliva, y una vez analizada la abundante documentación aportada por la víctima, ofician a diferentes entidades bancarias de España y Lituania pudiendo determinar cómo dos de los autores tendrían registradas sus identidades como titulares en cuentas bancarias de España, no obteniendo contestación por parte de las autoridades de Lituania.

Con dichos datos se procedió a la detención de uno de los autores de nacionalidad española, 52 años y residencia en Xàtiva y a investigar a un segundo de nacionalidad venezolana, 30 años y con residencia en A Coruña. Se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.